Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning, hvorefter det nu er tilladt at bruge MitID som eneste kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven for kunder, der IKKE
Skal vi ikke tale lidt om “Den gode underretning” på hvidvaskområdet? I torsdags fik en 32-årig mand ved Retten i Randers en dom på 2
Den nye Nationale Risikovurdering 2022 for hvidvask blev offentliggjort tilbage i januar 2023. Selvom det allerede er tre måneder siden, så er det min oplevelse,
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort to nye Q&A om Hvidvaskloven. Denne gang om to, eller nærmere tre, helt centrale forhold i relation til Hvidvaskloven. Der er tale
Jeg er blevet interviewet til Revikurser.dk i deres serie om “Fredagsinterview”. Her taler jeg om: At starte som selvstændig på egen hånd er i sig
Hvidvasktilsynet hos Erhvervsstyrelsen har øget sine aktiviteter på hvidvaskområdet i 2022 markant, helt som forventet. Der er i 2022 truffet et rekord-antal af afgørelser efter
Hvidvasksekretariatet har offentliggjort deres “Den Nationale Risikovurdering 2022 for Hvidvask”. Denne nye udgave erstatter den forrige, som var fra 2018. Den nye nationale risikovurdering er
“Handelsbaseret hvidvask” er temaet i en ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet udgivet i december 2022. Her konkluderer de, at risikoen for lige præcis denne type hvidvask
På www.revikurser.dk kan du se et kursus med mig om kravene til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven. Mange virksomheder omfattet af Hvidvaskloven oplever kundekendskabsprocedurerne som omfattende og
Folketingsvalget og politisk eksponerede personer? Folketingsvalget i går har faktisk rigtig meget med hvidvask at gøre. I alt 39 personer genopstillede ikke (det var rekord).
Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning til Hvidvaskloven om risikovurdering af foreninger hvidvask. Der er mange forskellige typer af foreninger, så fokus i vejledningen er
Den helt store bunke af slutafregninger for alle sagerne om COVID19 kompensation fra de sidste 2½ år er forhåbentligt for mange rundt omkring blevet noget
Justitsministeriet har offentliggjort en ny hvidvaskstrategi for de næste 4 år, 2022-2025. Den er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Skatteministeriet. Indledningsvis fremhæver ministrene for
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, en quickguide til ikke-finansielle virksomheder om indholdet af virksomhedernes politikker, forretningsgange og kontroller på hvidvaskområdet. Denne vejledning ligger i
Revisors uafhængighed har også i 2021 fyldt rigtig meget i sagerne hos Revisornævnet, som just har offentliggjort sin årsrapport for 2021. Ca. halvdelen af sager
Jeg var en tur i DGI-byen i tirsdags, hvor Finanstilsynet afholdte sin årlige Hvidvaskkonference. I år ude af coronaens tegn, og dog alligevel med en
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om uafhængighed for revisorer. Den er udstedt med hjemmel i bekendtgørelse om revisors uafhængighed (BEK 735 af 17. juni
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin årsberetning for “Erhvervsrettet kontrol og tilsyn” 2021. Der var i 2021 stor fokus på tilsyn på hvidvaskområdet, med over 100 afgørelser
Hvidvaskloven er en lov, hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Med sine 81 paragraffer er Hvidvaskloven ikke en af
Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn har indtil udgangen af april 2022 truffet i alt 46 afgørelser for de virksomheder, som er underlagt Erhvervsstyrelsens kontrol på området. Dette antal
Velkommen ! I Auxia Consulting vil jeg bruge min energi på at hjælpe virksomheder med så effektivt som muligt at forebygge at de bliver misbrugt
Tilmeld dig til mit nyhedsbrev
© auxia – 2023