Jeg blogger om forskellige emner, dem, der har min interesse.
Det handler naturligvis hovedsageligt om Hvidvaskloven, hvor du kan følge med i nyheder, specifikke områder i loven, som måtte have min særlige interesse eller andet.
Jeg skriver også om andre emner, der optager mig. Det kan være om forretningsudvikling, digitalisering, iværksætteri, bestyrelsesarbejde og kvinder i erhvervslivet.
Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering handler allermest om at forstå de risici, som man som virksomheder bliver mødt af. Risikoforståelse baserer sig på de mange
Er man omfattet af Hvidvaskloven, vil man også på et eller andet tidspunkt modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen. I brevet inviterer de sig selv på
Det er begyndt at pible rundt omkring: Der er nye EU-regler på vej. En ny EU AML-forordning på hvidvaskområdet blev vedtaget i juli 2024. Den
I slutningen af januar 2025 holdte jeg et oplæg for medlemmerne af Valby Erhvervsnetværk med titlen “Hvad vil I (op)nå i 2025?” Det handlede om
Hvidvasksekretariatet melder i sin kvartalsrapport for Q3 2024, at de har modtaget det højeste antal underretninger i et kvartal nogensinde. 24.045 underretninger i Q3 2024
Er man som virksomhed omfattet af Hvidvaskloven, er der en række opgaver, der skal løses hvert år. Måske et årshjul kan være nyttigt til at
Erhvervsstyrelsen har tilføjet et nyt Q&A under sektionen med Hvidvask. Den er henvendt til dem, der udfører “Virksomhedsoprettelser” og omtaler kundekendskabsprocedurer i den forbindelse. Eller
Nærmest alle indlæg her på bloggen starter på samme måde efterhånden: “Der er øget fokus på hvidvask i forhold til [indsæt dagens emne…]…”. Der er
Det er efterhånden flere måneder siden. Måske der er andre som jeg, der ikke nåede at kigge nærmere på den i starten af juli, hvor
Hvidvasksekretariatet offentliggjorde for et par uger siden den 23. maj 2024 deres Årsrapport for 2023. Og selvom nyheder jo bør formidles, når de sker, så
Man taler om “kontantparadokset”: Der bruges færre og færre kontanter i samfundet til betaling og værdiopbevaring, men omfanget af kontanter i cirkulation i samfundet falder
At navigere effektivt rundt i Hvidvasklovens komplekse verden er afgørende for alle virksomhederne omfattet af loven. Baggrunden for Hvidvaskloven er, at de omfattede virksomheder skal
Erhvervsstyrelsen er kontinuerligt i gang med tilsynsbesøg på hvidvaskområdet. Aktivitetsniveauet er højt. En lang række revisionsvirksomheder, bogholdere, gallerier og alle de andre brancher er et
Folketinget har i sidste uge vedtaget, at kontantforbuddet sættes ned fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Det er sket ved en ændring af Hvidvaskloven, mere
Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny temarapport om “tredjepartsbetalinger”. Det er et område, hvor der er stigende opmærksomhed, og hvor flere og flere sager af kriminel
Alle 1.000 kr. sedler bliver ugyldige fra 31. maj 2025. I den forbindelse har Hvidvasksekretariatet udarbejdet en kort “Risikovurdering” med særligt fokus på 1.000 kr.
Politiets Efterretningstjeneste har offentliggjort en opdateret udgave af “Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering”, januar 2024. Den forrige udgave var fra 2019. Denne nye udgave har
2024 er lige startet. Har du også som jeg brugt lidt tid i juleferien på at tænke igennem, hvad året skal bringe for din virksomhed?
De sidste par uger har jeg hørt flere af mine kunder i revisionsbranchen referere til, at de har fået nye kunder henover sommerferien. Eller fået
Med ændring af Revisorloven pr. 1. juli 2020 ved “Kontrolpakken” blev det muligt at indbringe revisorer for Revisornævnet for manglende overholdelse af revisors forpligtelser efter
Mens vi har holdt sommerferie, har Erhvervsstyrelsen offentliggjort deres Årsberetning 2022 for kontrol og tilsyn. I 2022 har styrelsen gjort kontrolindsatsen endnu mere målrettet. Det
“MiCA” dækker over den nye EU forordning om Markets in Crypto Assets. Det vil sige markedet for handel med krypto-aktiver. Den mest kendte er selvfølgelig
Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning, hvorefter det nu er tilladt at bruge MitID som eneste kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven for kunder, der IKKE
Skal vi ikke tale lidt om “Den gode underretning” på hvidvaskområdet? I torsdags fik en 32-årig mand ved Retten i Randers en dom på 2
Tilmeld dig til mit nyhedsbrev
