Generelle kurser
Sammensæt som I vil
Hvidvaskloven
Kurser indenfor hvidvaskområdet handler om risikoforståelse. Vi skal samtidig have styr på compliancekravene, men overordnet set handler det om at styre de risici, der er knyttet til at drive de virksomheder, som I gør.
Dette er grundstenene for kurser afholdt af Auxia Consulting.
Kurser kan skræddersys i omfang og indhold, som det passer for jer. Læs mere om vores generelle kursusudbud nedenfor.
Risikostyring, risikovurderinger og forretningsgange: Virksomheder og kunder
Hvordan hænger kendskab til kunden, risikostyring med risikovurdering og forretningsgange sammen i praksis?
Kurset sætter fokus på kravene til risikostyring på hvidvaskområdet med udgangspunkt i kundekendskabsprocedurer, risikovurdering af kunder og sammenhængen til virksomhedens egen risikovurdering og forretningsgange.
Vi gennemgår, hvad der skal til for at skabe en tydelig rød tråd mellem jeres overordnede risikostyring, kravene til at kende sin kunde, jeres risikovurdering og jeres hvidvaskdokumenter, så arbejdet er fagligt forankret og giver et solidt grundlag ved tilsyn. Her taler vi også om nødvendigt dokumentationsniveau for vurderingerne.
Undervisningen tager afsæt i praksis, cases og gerne eksempler fra jeres egne kunder. Vores erfaringer fra Erhvervsstyrelsens tilsyn inddrages løbende.
Den nationale Risikovurdering af hvidvask 2022 og af terrorfinansiering 2024
Hvilken betydning har de nationale risikovurderinger for jeres arbejde med hvidvaskloven i hverdagen?
Kurset handler om risikoforståelse og om, hvordan de nationale risikovurderinger omsættes til jeres egen praksis.
Vi gennemgår det væsentligste indhold med relevans for jeres virksomhed, herunder selskabskunder og legale virksomhedsstrukturer, handelsbaseret hvidvask, skatte- og momskriminalitet samt risikovurdering af foreninger er centrale områder for risikoforståelsen.
Hvidvaskloven 2026: Risikoforståelse, tilsyn og forberedelse til 2027
Hvordan styrkes risikoforståelsen på hvidvaskområdet i lyset af nye krav, øget myndighedsfokus på de ikke-finansielle virksomheder?
Kurset sætter fokus på den udvikling, der har præget hvidvaskområdet de seneste år. Vi sætter fokus på de forhold, der er vigtige i 2026 og frem mod implementeringen af den nye EU AML-pakke 10. juli 2027.
Vi gennemgår blandt andet læringerne fra Den Sorte Svane, myndighedernes opmærksomhed på kontanter og handelsbaseret hvidvask samt udviklingen i de brancher med risici. Alt det med fokus på revisorers og bogholderes egen hverdag og de kunder, som disse virksomheder har.
Med udgangspunkt i virksomhedens egen risikovurdering og politikker og forretningsgange arbejder vi med sammenhængen til kundekendskabsprocedurerne for de konkrete kunder. Det styrker risikoforståelsen hos både ledelse og medarbejdere og giver et bedre grundlag for dialog, daglige vurderinger og tilsyn.
Kurset kan bruges som led i den årlige uddannelse af medarbejdere, der arbejder med hvidvaskområdet i praksis.
For godkendte revisorer vil kurserne om Hvidvaskloven opfylde kravet til obligatorisk efteruddannelse under “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.
Fælles kursusaktiviteter for revisionsvirksomheder: Hvidvask og kvalitet
Auxia Consulting tilbyder også fælles kursusdage til revisionsvirksomheder i samarbejde med NORD advise.
Direktø i NORD advise, partner og statsautoriseret revisor Martin Schmidt har omfattende erfaring fra revisionsbranchen og rådgiver og underviser ofte revisionsvirksomheder på kvalitetsområdet, blandt andet i kvalitetsstyring og ISQM.
De fælles kursusdage giver jer mulighed for at arbejde med to nært beslægtede ledelses- og kvalitetsområder i samme forløb. Begge områder arbejder risikobaseret, men på forskellige måder og med forskellige formål. Det giver en kursusdag med faglig bredde og relevans for revisionsvirksomheder, der ønsker at styrke begge områder.
Kursusdagen kan for eksempel tilrettelægges sådan:
- En samlet kursusdag eller en delt kursusdag.
- Lotte Andersen: hvidvaskområdet, risikostyring, kundekendskab og tilsyn.
- Martin Schmidt: kvalitetsstyring, kvalitetskontrol og revisionsfaglige kvalitetskrav.
Kurser er i vid udstrækning dialog- og casebaserede. Kurserne er målrettet virksomhedens ledelse, hvidvaskansvarlige, kvalitetsansvarlige og medarbejdere. Vi skræddersyr og tilpasser omfang og indhold til intern kursusdag og virksomhedens konkrete behov og deltagerkreds.
Undervisning i kvalitetsstyring, kvalitetskontrol, revisionsfaglige kvalitetskrav og ISQM med fokus på struktur, ansvar og kvalitet i den faglige udførelse.
Hvidvaskområdet
Undervisning i hvidvaskloven med fokus på risikoforståelse, risikostyring, kundekendskab, dokumentation og tilsyn på hvidvaskområdet.
Kvalitetsområdet
Undervisning i kvalitetsstyring, kvalitetskontrol, revisionsfaglige kvalitetskrav og ISQM med fokus på struktur, ansvar og kvalitet i den faglige udførelse.