Auxilium: At hjælpe, bistå, assistere.

Jeg er blevet interviewet til Revikurser.dk i deres serie om “Fredagsinterview”. Her taler jeg om: At starte som selvstændig på egen hånd er i sig

Hvidvasktilsynet hos Erhvervsstyrelsen har øget sine aktiviteter på hvidvaskområdet i 2022 markant, helt som forventet. Der er i 2022 truffet et rekord-antal af afgørelser efter

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort deres “Den Nationale Risikovurdering 2022 for Hvidvask”. Denne nye udgave erstatter den forrige, som var fra 2018. Den nye nationale risikovurdering er

“Handelsbaseret hvidvask” er temaet i en ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet udgivet i december 2022. Her konkluderer de, at risikoen for lige præcis denne type hvidvask

På www.revikurser.dk kan du se et kursus med mig om kravene til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven. Mange virksomheder omfattet af Hvidvaskloven oplever kundekendskabsprocedurerne som omfattende og

Folketingsvalget og politisk eksponerede personer? Folketingsvalget i går har faktisk rigtig meget med hvidvask at gøre. I alt 39 personer genopstillede ikke (det var rekord).

Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning til Hvidvaskloven om risikovurdering af foreninger hvidvask. Der er mange forskellige typer af foreninger, så fokus i vejledningen er

Den helt store bunke af slutafregninger for alle sagerne om COVID19 kompensation fra de sidste 2½ år er forhåbentligt for mange rundt omkring blevet noget

Justitsministeriet har offentliggjort en ny hvidvaskstrategi for de næste 4 år, 2022-2025. Den er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Skatteministeriet. Indledningsvis fremhæver ministrene for

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, en quickguide til ikke-finansielle virksomheder om indholdet af virksomhedernes politikker, forretningsgange og kontroller på hvidvaskområdet. Denne vejledning ligger i

Revisors uafhængighed har også i 2021 fyldt rigtig meget i sagerne hos Revisornævnet, som just har offentliggjort sin årsrapport for 2021. Ca. halvdelen af sager

Jeg var en tur i DGI-byen i tirsdags, hvor Finanstilsynet afholdte sin årlige Hvidvaskkonference. I år ude af coronaens tegn, og dog alligevel med en

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om uafhængighed for revisorer. Den er udstedt med hjemmel i bekendtgørelse om revisors uafhængighed (BEK 735 af 17. juni

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin årsberetning for “Erhvervsrettet kontrol og tilsyn” 2021. Der var i 2021 stor fokus på tilsyn på hvidvaskområdet, med over 100 afgørelser

Hvidvaskloven er en lov, hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Med sine 81 paragraffer er Hvidvaskloven ikke en af

Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn har indtil udgangen af april 2022 truffet i alt 46 afgørelser for de virksomheder, som er underlagt Erhvervsstyrelsens kontrol på området. Dette antal

Velkommen ! I Auxia Consulting vil jeg bruge min energi på at hjælpe virksomheder med så effektivt som muligt at forebygge at de bliver misbrugt