Auxilium: At hjælpe, bistå, assistere.

“Handelsbaseret hvidvask” er temaet i en ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet udgivet i december 2022. Her konkluderer de, at risikoen for lige præcis denne type hvidvask

På www.revikurser.dk kan du se et kursus med mig om kravene til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven. Mange virksomheder omfattet af Hvidvaskloven oplever kundekendskabsprocedurerne som omfattende og

Folketingsvalget og politisk eksponerede personer? Folketingsvalget i går har faktisk rigtig meget med hvidvask at gøre. I alt 39 personer genopstillede ikke (det var rekord).

Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning til Hvidvaskloven om risikovurdering af foreninger hvidvask. Der er mange forskellige typer af foreninger, så fokus i vejledningen er

Justitsministeriet har offentliggjort en ny hvidvaskstrategi for de næste 4 år, 2022-2025. Den er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Skatteministeriet. Indledningsvis fremhæver ministrene for

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, en quickguide til ikke-finansielle virksomheder om indholdet af virksomhedernes politikker, forretningsgange og kontroller på hvidvaskområdet. Denne vejledning ligger i

Jeg var en tur i DGI-byen i tirsdags, hvor Finanstilsynet afholdte sin årlige Hvidvaskkonference. I år ude af coronaens tegn, og dog alligevel med en

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin årsberetning for “Erhvervsrettet kontrol og tilsyn” 2021. Der var i 2021 stor fokus på tilsyn på hvidvaskområdet, med over 100 afgørelser

Hvidvaskloven er en lov, hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Med sine 81 paragraffer er Hvidvaskloven ikke en af

Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn har indtil udgangen af april 2022 truffet i alt 46 afgørelser for de virksomheder, som er underlagt Erhvervsstyrelsens kontrol på området. Dette antal