På hvidvaskområdet er der brug for både overblik og løbende opdateret viden.
Derfor har vi samlet en side om Hvidvaskloven, hvor de centrale emner er forklaret og gennemgået på overskuelig måde.
Nedenfor ligger blogindlæg og nyheder med aktuelle perspektiver på udviklingen i regler, praksis og de spørgsmål, der fylder i det daglige arbejde med området.
AMLA har sendt tre centrale endelige udkast til tekniske standarder til Europa-Kommissionen. Tidsplanen peger mod, at virksomhederne først skal opfylde hvidvaskforordningens krav den 10. juli
AMLA har fået til opgave at udvikle en lang række detailregler til det nye fælles europæiske regelsæt på hvidvaskområdet under AML-forordningen. Omkring 40 regulatoriske mandater
Erfarne revisorer har ofte en indre tjekliste på hvidvaskområdet. Den består af spørgsmål, som næsten automatisk melder sig, når revisor vurderer virksomhedens arbejde: Har vi
Vi er midt i august, og for mange revisionsvirksomheder og bogholdere begynder arbejdet med den årlige opdatering af virksomhedens risikovurdering gennem data, efter hvidvasklovens §
Lovforslag L 9 blev førstebehandlet i Folketinget den 12. august 2026. Forslaget indeholder ændringer af en række love, men for virksomheder omfattet af hvidvaskloven er
Ledelsen bør begynde forberedelserne allerede nu Den 10. juli 2027 træder EU’s nye AML-forordning i kraft. De grundlæggende pligter på hvidvaskområdet videreføres, men reglerne bliver
Det norske Økokrim har i sidste uge offentliggjort en ny norsk national risikovurdering 2026 for hvidvaskområdet. Rapporten understreger, hvordan hvidvaskrisici i stigende grad udvikler sig
Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport for Q4 2025 giver ny og nyttig viden om risikobrancher på hvidvaskområdet. Det interessante i denne rapport er især den måde, risici bliver
Ved indgangen til 2026 er det relevant at se på, hvilke temaer der kommer til at præge arbejdet med hvidvaskområdet i det kommende år. For
Finanstilsynet har opdateret vejledningen om risikovurdering af foreninger under Hvidvaskloven. Den erstatter den tidligere version fra oktober 2022 og præciserer de risikofaktorer, som foreninger kan
Det er nu blevet en realitet. Fra i går aftes er adgangen til oplysninger om reelle ejere i CVR ændret i CVR. Der er nu
Vi hørte om det i Den Sorte Svane for lidt over 1 år siden: Svindel med velfærdsydelser sker. Det sætter vores velfærdssystem under pres. Vi
Der er virkelig mange myter blandt bogholdere og regnskabskonsulenter om Hvidvaskloven. Bevæger man sig rundt i revisorverdenen og blandt bogholdere også er der ofte nogle,
Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering handler allermest om at forstå de risici, som man som virksomheder bliver mødt af. Risikoforståelse baserer sig på de mange
Er man omfattet af Hvidvaskloven, vil man også på et eller andet tidspunkt modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen. I brevet inviterer de sig selv på
Det er begyndt at pible rundt omkring: Der er nye EU-regler på vej. En ny EU AML-forordning på hvidvaskområdet blev vedtaget i juli 2024. Den
I slutningen af januar 2025 holdte jeg et oplæg for medlemmerne af Valby Erhvervsnetværk med titlen “Hvad vil I (op)nå i 2025?” Det handlede om
Hvidvasksekretariatet melder i sin kvartalsrapport for Q3 2024, at de har modtaget det højeste antal underretninger i et kvartal nogensinde. 24.045 underretninger i Q3 2024
Er man som virksomhed omfattet af Hvidvaskloven, er der en række opgaver, der skal løses hvert år. Måske et årshjul kan være nyttigt til at
Erhvervsstyrelsen har tilføjet et nyt Q&A under sektionen med Hvidvask. Den er henvendt til dem, der udfører “Virksomhedsoprettelser” og omtaler kundekendskabsprocedurer i den forbindelse. Eller
Nærmest alle indlæg her på bloggen starter på samme måde efterhånden: “Der er øget fokus på hvidvask i forhold til [indsæt dagens emne…]…”. Der er
Det er efterhånden flere måneder siden. Måske der er andre som jeg, der ikke nåede at kigge nærmere på den i starten af juli, hvor
Hvidvasksekretariatet offentliggjorde for et par uger siden den 23. maj 2024 deres Årsrapport for 2023. Og selvom nyheder jo bør formidles, når de sker, så
Man taler om “kontantparadokset”: Der bruges færre og færre kontanter i samfundet til betaling og værdiopbevaring, men omfanget af kontanter i cirkulation i samfundet falder