Auxilium: At hjælpe, bistå, assistere.

Nærmest alle indlæg her på bloggen starter på samme måde efterhånden: “Der er øget fokus på hvidvask i forhold til [indsæt dagens emne…]…”. Der er

Det er efterhånden flere måneder siden. Måske der er andre som jeg, der ikke nåede at kigge nærmere på den i starten af juli, hvor

Hvidvasksekretariatet offentliggjorde for et par uger siden den 23. maj 2024 deres Årsrapport for 2023. Og selvom nyheder jo bør formidles, når de sker, så

Man taler om “kontantparadokset”: Der bruges færre og færre kontanter i samfundet til betaling og værdiopbevaring, men omfanget af kontanter i cirkulation i samfundet falder

Folketinget har i sidste uge vedtaget, at kontantforbuddet sættes ned fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Det er sket ved en ændring af Hvidvaskloven, mere

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny temarapport om “tredjepartsbetalinger”. Det er et område, hvor der er stigende opmærksomhed, og hvor flere og flere sager af kriminel

Alle 1.000 kr. sedler bliver ugyldige fra 31. maj 2025. I den forbindelse har Hvidvasksekretariatet udarbejdet en kort “Risikovurdering” med særligt fokus på 1.000 kr.

Politiets Efterretningstjeneste har offentliggjort en opdateret udgave af “Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering”, januar 2024. Den forrige udgave var fra 2019. Denne nye udgave har

De sidste par uger har jeg hørt flere af mine kunder i revisionsbranchen referere til, at de har fået nye kunder henover sommerferien. Eller fået

Med ændring af Revisorloven pr. 1. juli 2020 ved “Kontrolpakken” blev det muligt at indbringe revisorer for Revisornævnet for manglende overholdelse af revisors forpligtelser efter

Mens vi har holdt sommerferie, har Erhvervsstyrelsen offentliggjort deres Årsberetning 2022 for kontrol og tilsyn. I 2022 har styrelsen gjort kontrolindsatsen endnu mere målrettet. Det

“MiCA” dækker over den nye EU forordning om Markets in Crypto Assets. Det vil sige markedet for handel med krypto-aktiver. Den mest kendte er selvfølgelig

Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning, hvorefter det nu er tilladt at bruge MitID som eneste kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven for kunder, der IKKE

Skal vi ikke tale lidt om “Den gode underretning” på hvidvaskområdet? I torsdags fik en 32-årig mand ved Retten i Randers en dom på 2

Den nye Nationale Risikovurdering 2022 for hvidvask blev offentliggjort tilbage i januar 2023. Selvom det allerede er tre måneder siden, så er det min oplevelse,

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort to nye Q&A om Hvidvaskloven. Denne gang om to, eller nærmere tre, helt centrale forhold i relation til Hvidvaskloven. Der er tale

Hvidvasktilsynet hos Erhvervsstyrelsen har øget sine aktiviteter på hvidvaskområdet i 2022 markant, helt som forventet. Der er i 2022 truffet et rekord-antal af afgørelser efter

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort deres “Den Nationale Risikovurdering 2022 for Hvidvask”. Denne nye udgave erstatter den forrige, som var fra 2018. Den nye nationale risikovurdering er

“Handelsbaseret hvidvask” er temaet i en ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet udgivet i december 2022. Her konkluderer de, at risikoen for lige præcis denne type hvidvask

På www.revikurser.dk kan du se et kursus med mig om kravene til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven. Mange virksomheder omfattet af Hvidvaskloven oplever kundekendskabsprocedurerne som omfattende og