På hvidvaskområdet er der brug for både overblik og løbende opdateret viden.
Derfor har vi samlet en side om Hvidvaskloven, hvor de centrale emner er forklaret og gennemgået på overskuelig måde.
Nedenfor ligger blogindlæg og nyheder med aktuelle perspektiver på udviklingen i regler, praksis og de spørgsmål, der fylder i det daglige arbejde med området.
Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport for Q4 2025 giver ny og nyttig viden om risikobrancher på hvidvaskområdet. Det interessante i denne rapport er især den måde, risici bliver
Ved indgangen til 2026 er det relevant at se på, hvilke temaer der kommer til at præge arbejdet med hvidvaskområdet i det kommende år. For
Finanstilsynet har opdateret vejledningen om risikovurdering af foreninger under Hvidvaskloven. Den erstatter den tidligere version fra oktober 2022 og præciserer de risikofaktorer, som foreninger kan
Det er nu blevet en realitet. Fra i går aftes er adgangen til oplysninger om reelle ejere i CVR ændret i CVR. Der er nu
Vi hørte om det i Den Sorte Svane for lidt over 1 år siden: Svindel med velfærdsydelser sker. Det sætter vores velfærdssystem under pres. Vi
Der er virkelig mange myter blandt bogholdere og regnskabskonsulenter om Hvidvaskloven. Bevæger man sig rundt i revisorverdenen og blandt bogholdere også er der ofte nogle,
Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering handler allermest om at forstå de risici, som man som virksomheder bliver mødt af. Risikoforståelse baserer sig på de mange
Er man omfattet af Hvidvaskloven, vil man også på et eller andet tidspunkt modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen. I brevet inviterer de sig selv på
Det er begyndt at pible rundt omkring: Der er nye EU-regler på vej. En ny EU AML-forordning på hvidvaskområdet blev vedtaget i juli 2024. Den
I slutningen af januar 2025 holdte jeg et oplæg for medlemmerne af Valby Erhvervsnetværk med titlen “Hvad vil I (op)nå i 2025?” Det handlede om
Hvidvasksekretariatet melder i sin kvartalsrapport for Q3 2024, at de har modtaget det højeste antal underretninger i et kvartal nogensinde. 24.045 underretninger i Q3 2024
Er man som virksomhed omfattet af Hvidvaskloven, er der en række opgaver, der skal løses hvert år. Måske et årshjul kan være nyttigt til at
Erhvervsstyrelsen har tilføjet et nyt Q&A under sektionen med Hvidvask. Den er henvendt til dem, der udfører “Virksomhedsoprettelser” og omtaler kundekendskabsprocedurer i den forbindelse. Eller
Nærmest alle indlæg her på bloggen starter på samme måde efterhånden: “Der er øget fokus på hvidvask i forhold til [indsæt dagens emne…]…”. Der er
Det er efterhånden flere måneder siden. Måske der er andre som jeg, der ikke nåede at kigge nærmere på den i starten af juli, hvor
Hvidvasksekretariatet offentliggjorde for et par uger siden den 23. maj 2024 deres Årsrapport for 2023. Og selvom nyheder jo bør formidles, når de sker, så
Man taler om “kontantparadokset”: Der bruges færre og færre kontanter i samfundet til betaling og værdiopbevaring, men omfanget af kontanter i cirkulation i samfundet falder
At navigere effektivt rundt i Hvidvasklovens komplekse verden er afgørende for alle virksomhederne omfattet af loven. Baggrunden for Hvidvaskloven er, at de omfattede virksomheder skal
Erhvervsstyrelsen er kontinuerligt i gang med tilsynsbesøg på hvidvaskområdet. Aktivitetsniveauet er højt. En lang række revisionsvirksomheder, bogholdere, gallerier og alle de andre brancher er et
Folketinget har i sidste uge vedtaget, at kontantforbuddet sættes ned fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Det er sket ved en ændring af Hvidvaskloven, mere
Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny temarapport om “tredjepartsbetalinger”. Det er et område, hvor der er stigende opmærksomhed, og hvor flere og flere sager af kriminel
Alle 1.000 kr. sedler bliver ugyldige fra 31. maj 2025. I den forbindelse har Hvidvasksekretariatet udarbejdet en kort “Risikovurdering” med særligt fokus på 1.000 kr.
Politiets Efterretningstjeneste har offentliggjort en opdateret udgave af “Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering”, januar 2024. Den forrige udgave var fra 2019. Denne nye udgave har
2024 er lige startet. Har du også som jeg brugt lidt tid i juleferien på at tænke igennem, hvad året skal bringe for din virksomhed?