På hvidvaskområdet er der brug for både overblik og løbende opdateret viden.
Derfor har vi samlet en side om Hvidvaskloven, hvor de centrale emner er forklaret og gennemgået på overskuelig måde.
Nedenfor ligger blogindlæg og nyheder med aktuelle perspektiver på udviklingen i regler, praksis og de spørgsmål, der fylder i det daglige arbejde med området.
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, en quickguide til ikke-finansielle virksomheder om indholdet af virksomhedernes politikker, forretningsgange og kontroller på hvidvaskområdet. Denne vejledning ligger i
Revisors uafhængighed har også i 2021 fyldt rigtig meget i sagerne hos Revisornævnet, som just har offentliggjort sin årsrapport for 2021. Ca. halvdelen af sager
Jeg var en tur i DGI-byen i tirsdags, hvor Finanstilsynet afholdte sin årlige Hvidvaskkonference. I år ude af coronaens tegn, og dog alligevel med en
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om uafhængighed for revisorer. Den er udstedt med hjemmel i bekendtgørelse om revisors uafhængighed (BEK 735 af 17. juni
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin årsberetning for “Erhvervsrettet kontrol og tilsyn” 2021. Der var i 2021 stor fokus på tilsyn på hvidvaskområdet, med over 100 afgørelser
Hvidvaskloven er en lov, hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Med sine 81 paragraffer er Hvidvaskloven ikke en af
Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn har indtil udgangen af april 2022 truffet i alt 46 afgørelser for de virksomheder, som er underlagt Erhvervsstyrelsens kontrol på området. Dette antal
Velkommen ! I Auxia Consulting vil jeg bruge min energi på at hjælpe virksomheder med så effektivt som muligt at forebygge at de bliver misbrugt